Kutsu Tamturbo oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.5.2026

24.04.2026 20:00

KUTSU TAMTURBO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tamturbo Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään maanantaina 18.5.2026 kello 15.30 alkaen osoitteessa Menotie 1A Ravintola Vispilä, Ylöjärvi.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 11.5.2026 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.00. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

  1. Kokouksen avaus
  2. Järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2025 tappio siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Merkintäoikeusanti

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi merkintäoikeusannista Liitteenä 1 olevien ehtojen mukaisesti.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista, Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.127.502 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi mukaan lukien osakepalkkiojärjestelmään kuuluvan yhtiön hallituksen puheenjohtajan osakepalkkioiden toteuttamiseksi (yhteenveto osakepalkkiojärjestelmän ehdoista liitteenä 2) sekä lisäksi muun muassa yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen, yritysostoihin ja/tai yritysjärjestelyihin.

Osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen mahdollistamiseksi valtuutus on voimassa viisi vuotta Yhtiökokouksesta, eli 18.5.2031 saakka, ja se korvaa ylimääräisen yhtiökokouksen 5.5.2025 myöntämät valtuutuksen päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista.

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 12.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2.500 euroa kuukaudessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan ehdotetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille joko Yhtiön hallussa olevia tai uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakepalkkio maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa erässä, syyskuussa 2026 ja maaliskuussa 2027. Osakkeina annettavan palkkion määrää laskettaessa osakkeiden arvona käytetään kohdan 10. mukaista merkintäoikeusannin osakkeen arvoa 0,75 euroa per osake. Hallituksen jäsenillä on oikeus päättää, ottavatko he palkkionsa kokonaan rahassa vai edellä kuvatulla tavalla osittain Yhtiön osakkeina.

Mikäli hallituksen jäsenille luovutetaan Yhtiön hallussa olevia osakkeita, Yhtiö vastaa tällöin osakkeiden siirrosta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana.

Hallitustyöstä maksettavan palkkion lisäksi hallituksen puheenjohtaja kuuluu Yhtiön osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan osakepalkkiojärjestelmään perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain kunkin kolmen vuoden ansaintajakson päätyttyä ja riippumattomat jäsenet päättävät vuosittain puheenjohtajalle suunnattavasta osasta osakepalkkiojärjestelmästä, joka voi olla enintään 20 %.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista (hallituksen vuosipalkkio-osakkeet)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseksi seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 130.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien antamisen ehdoista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valtuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättää osakeanneista.

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Martin Backman, Sami Somero, Heidi Ahonen ja Juuso Jääskeläinen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee lisäksi hallitukselle, että hallitus valitsisi Martin Backmanin hallituksen puheenjohtajaksi.

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

  1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

  1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu sisältäen yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset on saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com ja nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Lisätietoa merkintäoikeusannista ja siihen liittyvästä perustietoasiakirjasta saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa: https://investors.tamturbo.com/merkintaoikeusanti-toukokuu-2026/.

Tamturbo Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Menotie 1A 33470 Ylöjärvi sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 1.6.2026.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.5.2026 (Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 11.5.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.5.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.5.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Menotie 1A 33470 Ylöjärvi, niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

  1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.4.2026 yhteensä 41.029.252 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 46.184 omaa osaketta.

Tampereella 24.4.2026

TAMTURBO OYJ

Hallitus